查封130亿 泰国再次对柬埔寨权贵出手

2月11日泰国反洗钱办公室（AMLO）决定向法院申请查封4起涉及诈骗、洗钱案件的资产，总价值约130.74亿泰铢。

其中包括柬埔寨权贵符国安、BIC集团董事长严礼（Yim Leak）以及陈志。

这4起案件分别为：

1、严礼案（Yim Leak）

泰国女子唐泰（Taengthai）、本·史密斯（Ben Smith）等人的涉案线索指向柬埔寨BIC集团董事长严礼，诈骗所得流向本·史密斯所操控的国外空壳公司。目前该案已向法院申请裁定涉案资金收归国有，包括土地、公寓、游艇和银行存款等68项资产，总价值约121.23亿泰铢。

2、符国安案

该案中涉及柬埔寨富商符国安及其同伙，其被指控跨国组织犯罪和洗钱。目前，反洗钱办公室已向法院申请查封其包括土地、银行存款等89项涉案资产，总价值约5.60亿泰铢。

3、陈志案

总部位于柬埔寨的太子集团董事长陈志，被指控参与人口贩卖、网络诈骗和洗钱活动。目前，反洗钱办公室已向法院申请查封其96项涉案资产，其中包括土地、现金、奢侈品和珠宝首饰，总价值约为3.45亿泰铢。

4、优安桑提案

该案中涉案人员涉嫌通过社交媒体平台诱骗受害者进行股票交易。目前，反洗钱办公室已向法院申请查封31项涉案资产，总价值约4600万泰铢。

目前，上述案件已移送检察院。此外，反洗钱办公室将向法院申请，把没收的涉案资产按照法律程序，在收集证据后，向受害者进行赔偿。